La Agrícola S.A. de Seguros es una sociedad debidamente autorizada por la Autoridad de Control para dedicarse a la contratación de seguros y reaseguros y sus actividades consecuentes con una estricta ética empresarial. La Agrícola S.A. es un Sujeto Obligado y en cumplimiento con las normativas vigentes ha actualizado sus políticas y prácticas en relación al lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
Por ello, y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Res. SEPRELAD 071/19, hemos implementado la Debida Diligencia a nuestros clientes y proveedores para lo cual, estamos obligados a requerir los siguientes documentos.
A fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Res. SEPRELAD 071/19, hemos implementado la Debida Diligencia a nuestros clientes para lo cual, estamos obligados a requerir los siguientes documentos:
Personas Físicas
Personas Jurídicas
Estatutos sociales. Escritura de Constitución y modificaciones.
Última Asamblea Ordinaria de Accionistas.
Copia de la Ultima Acta de Designación de Autoridades.
Tres últimos IVAS.
Factura de servicio público o privado.
Poder, en el caso que corresponda.
Comunicación de Beneficiario Final y Estructura Jurídica a la Abogacía del Tesoro.
Certificado de Cumplimiento Tributario.
Registro único del Contribuyente.
Cedula de Identidad de los Representantes legales.
Balance, Estado de Resultado u otros documentos que demuestren su ingreso.
Si sos una Persona Políticamente Expuesta – PEP’s (Personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas a nivel nacional o extranjero, tu empresa no reside en el país, o un PEP’s tenga el 10% de acciones dentro de tu empresa, además de lo solicitado anteriormente, podríamos requerir otros documentos, basados en la Res. SEPRELAD N° 050/19.)
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