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La Agrícola S.A. de Seguros es una sociedad debidamente autorizada por la Autoridad de Control para dedicarse a la contratación de seguros y sus actividades consecuentes con una estricta ética empresarial. La Agrícola S.A. es un Sujeto Obligado y en cumplimiento con las normativas vigentes ha actualizado sus políticas y prácticas en relación al lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
Concepto de Lavado de Activos.
El lavado de activos (en adelante LA) es » un proceso en virtud del cual , los bienes de origen delictivos se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenido de forma lícita.»
Personas físicas o jurídicas que utilizan los productos o servicios ofrecidos por el Sujeto Obligado, de manera permanente u ocasional
Es toda persona física que, sin tener necesariamente la condición de cliente, es propietaria final o posee el control final de las actividades del cliente o de la persona en cuyo nombre se realiza la operación. También comprende a aquellas personas físicas que ejercen el efectivo control final sobre personas jurídicas o acuerdo legal.
Persona expuesta políticamente son aquellas personas nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas. Serán considerada como PEPs, hasta los dos (02) años siguiente de haber culminado sus funciones. Incluye, asimismo, a los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendente, descendientes o colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad
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